1 目的

2 适用范围

3 术语与定义

• 管理评审：由公司最高管理者主导开展的质量体系最高层级复盘评审活动，基于年度体系运行数据、审核结果、市场反馈、风险变化，综合判定体系运行状态，输出优化决策、资源配置、体系迭代方向，区别于基层内审的流程自查，属于顶层战略级体系管控动作。
• 体系适宜性：质量体系文件、管控模式、流程规则是否适配公司业务发展、品牌授权模式、行业合规标准与市场环境变化。
• 体系充分性：体系管控维度、流程覆盖、风险防控、资源配置是否完整，无管控空白、无流程断层、无风险遗漏。
• 体系有效性：质量方针、质量目标落地成效，品质管控、风险防控、问题整改、持续改进是否达到预期管理效果。
• 专项评审：非年度固定周期，因重大质量风险、业务迭代、合规升级触发的临时顶层体系评审。

4 职责分工

4.1 最高管理者（评审主持人）

• 主持年度及专项管理评审会议，统筹评审整体工作；
• 研判体系适宜性、充分性、有效性，审定评审结论与优化方案；
• 审批体系迭代计划、资源增补、重大整改与改进项目；
• 对管理评审结果落地、体系持续优化成效承担最终责任。

4.2 管理者代表

• 统筹评审前期筹备、资料汇总、问题梳理、议程制定；
• 协助最高管理者开展评审研判，汇报体系整体运行情况；
• 审核《管理评审报告》及整改、优化、迭代计划；
• 督办评审决议落地、体系优化、问题闭环与资源落实。

4.3 品控部（评审总归口部门）

• 制定年度管理评审计划、专项评审方案，统筹全流程落地；
• 收集、汇总、梳理各部门评审输入资料，整理年度体系运行数据；
• 组织评审会议筹备、会议记录、问题汇总、决议梳理；
• 编制、校对、完善《管理评审报告》，制定评审后续整改与迭代计划；
• 督办各部门、合作方落实评审决议，跟踪闭环、验证成效、归档资料；
• 承接评审输出的体系迭代、流程优化、标准升级工作。

4.4 各职能部门

• 按时提交本部门年度质量工作复盘、数据报表、问题清单、改进需求；
• 参会汇报本部门体系履职、流程运行、问题短板与资源需求；
• 严格落实评审决议、整改任务与流程优化工作，按期闭环；
• 配合体系迭代、标准更新、流程优化与机制完善。

4.5 授权合作方

• 按需提交年度品质履约、异常整改、品质提升复盘资料；
• 配合公司基于评审结果开展的标准升级、管控优化、品质整改；
• 落实评审输出的合作方品质管控优化要求，提升履约能力。

5 评审频次与触发条件

5.1 年度常规评审

5.2 专项评审触发条件

• 公司品牌授权模式、业务架构、核心业务流程发生重大调整；
• 国家法律法规、行业品质标准、合规要求重大更新，原有体系不适配；
• 发生批量品质异常、重大质量事故、大规模客诉或品牌舆情风险；
• 内外审核出现系统性、重大不符合项，需顶层研判体系漏洞；
• 市场环境、客户品质需求发生重大变化，现有管控体系无法适配；
• 质量目标长期无法达成、体系运行有效性大幅下降。

6 评审输入要求（全覆盖、可落地、可溯源）

• 上年度评审决议落地情况：上年度整改、优化、资源配置、体系迭代任务完成情况及遗留问题跟进；
• 体系审核结果：年度内审全要素问题统计、不符合项分布、高频短板、外审结果及整改闭环情况；
• 质量目标达成情况：年度各维度质量目标落地数据、未达成原因分析、改进方向；
• 产品与服务品质数据：全品类批次合格率、品质异常统计、不合格品处置、工艺标准适配情况；
• 授权合作方管控数据：年度合作方巡检、抽检、整改、评级、品质履约及问题复发情况；
• 客户与市场反馈：质量投诉、售后闭环、客户满意度、终端反馈、舆情监测数据；
• 风险与机遇研判：年度质量风险识别、防控成效、新增风险点、合规变化、行业动态；
• 资源适配情况：人力、标准、技术、溯源、培训等质量资源是否满足管控需求；
• 持续改进成效：年度品质改进、体系优化、问题根治、流程完善落地情况；
• 体系适配性问题：文件滞后、流程空转、管控盲区、模式不适配等体系短板汇总。

7 评审实施流程

7.1 评审策划筹备

7.2 资料汇总梳理

7.3 评审会议实施

• 最高管理者主持会议，各部门依次汇报本部门质量履职、问题短板与改进需求；
• 品控部汇报体系整体运行、审核结果、品质数据、风险隐患、适配性问题；
• 全员集中研判体系适宜性、充分性、有效性，分析问题根源、管控漏洞、资源缺口；
• 研讨体系优化、流程完善、标准迭代、风险防控、资源增补、品质提升方案；
• 明确评审结论、整改任务、优化方向、责任主体、完成时限。

7.4 评审报告输出

8 评审输出落地与闭环管控

8.1 输出分类管控

• 问题整改类：体系运行短板、流程漏洞、履职不足、管控缺位问题，限期整改闭环；
• 体系迭代类：文件修订、流程优化、标准升级、管控机制完善、审核规则更新；
• 资源保障类：人员培训、标准完善、溯源体系升级、管控工具增补等资源需求落地。

8.2 闭环督办机制

8.3 结果复用机制

9 资料归档与溯源管理

10 纪律与考核追责

• 逾期不提交评审资料、资料虚假、数据瞒报、复盘敷衍；
• 无故不参与评审会议、拒不配合评审研判、推诿问题责任；
• 评审决议拒不执行、逾期未落地、整改虚假闭环、体系优化拖延；
• 刻意隐瞒体系漏洞、品质风险、履职缺位，导致体系运行失效。

11 附则

• 本程序为飞蚕质量体系管理评审唯一管控程序，所有年度复盘、专项评审、体系迭代工作均按本文件执行；
• 本程序与《质量内部审核程序》《持续改进总则》《纠正与预防措施程序》联动配套，构成“审核自查+顶层评审+迭代改进”完整体系闭环；
• 本程序由飞蚕品控部负责解释、修订、培训宣导与全域落地监督；
• 本程序自发布之日起全域生效，全员、全部门、全授权合作主体强制执行。