飞蚕企划资料归档与保密管理制度V1.0
文件版本：V1.0
归口部门：商品企划中心（企划部）
协同部门：管理层、行政部、财务部、品控供应链部、生产部、运营部、合规部、商务部
适用岗位：企划全员、资料管理员、对接协同岗、部门负责人、管理层、涉密接触人员
生效日期：______年____月____日
替代说明：本制度为飞蚕全系企划资料归集、分类归档、版本留存、权限管理、保密管控、外发审批、溯源追责的唯一标准化文件，替代过往企划资料散落存放、版本混乱、归档不全、随意转发、涉密无分级、外发无审批、资料丢失无追责等不规范作业模式，所有企划类资料归档、存储、借阅、外发、销毁、保密工作均以本制度为准。
制度目的：标准化飞蚕企划全品类资料归档与保密管控体系，统一新品方案、配方参数、包装原稿、定价体系、企划数据、迭代资料的归档标准、留存规范、权限分级、保密红线与追责机制。解决企划资料丢失、版本错乱、溯源无依据、核心数据泄露、竞品抄款、内部乱传播、离职带走资料、归档断层等核心问题，建立资料全留存、版本可溯源、权限分级管、内外有边界、涉密零泄露、丢失可追责的企划资产保护体系，全面适配飞蚕新品立项、落地跟进、数据复盘、生命周期、企划评审考核全域管理制度。
核心管控原则：全员归档、全程留痕、版本锁定、分级保密、权限最小、外发严控、离职清权、终身溯源
第一章 总则
1.1 适用范围
本制度适用于飞蚕所有企划产出资料与涉密资产，包含但不限于：新品企划方案、产品迭代方案、配方工艺参数、原料配比标准、生产封样资料、包装设计原稿、印刷工艺文件、视觉素材源文件、成本测算数据、定价体系文件、毛利梯队标准、品类规划数据、复盘报表、迭代台账、未上市新品储备资料的内部归档、存储备份、借阅查阅、对外输出、保密管控、过期销毁、离职交接全流程管理。
1.2 核心资料定义
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企划方案类资料：新品立项报告、整体企划方案、迭代优化方案、品类结构规划、赛道分析、竞品对标方案、专供品定制方案、老品改造方案等全套方案文件。
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配方参数类资料：产品配方底稿、原料配比参数、工艺流程标准、生产作业指导书、品质内控标准、批次管控参数、试产调试数据、工艺迭代记录。
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包装原稿类资料：包装AI/PSD源文件、版式原稿、色值标准、刀模文件、工艺说明、打样封样资料、版本迭代底稿、视觉规范手册。
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定价体系类资料：单品成本测算表、明细成本台账、阶梯定价方案、渠道价格体系、毛利红线标准、活动底价体系、价格梯队规划、调价审批记录。
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企划数据类资料：新品复盘数据、生命周期数据、用户痛点台账、品质问题复盘、迭代效果数据、未上市新品储备数据、品类经营分析报表。
1.3 四级风险分级标准（全域体系对齐）
本制度所有归档疏漏、资料丢失、泄密、越权查阅、违规外发问题，统一适配飞蚕全域四级风控追责体系，标准全域统一：
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D级轻微偏差：归档轻微延迟、文件命名不规范、资料分类错档、非涉密资料临时外传，无信息泄露、无资产损失、无经营影响，当日整改闭环。
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C级一般偏差：常规企划资料归档不全、版本留存缺失、私自内部转发、借阅未登记、轻微操作违规，未造成核心泄密与外部扩散，限期整改并记录扣分。
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B级较重偏差：核心资料归档遗漏、版本丢失、涉密资料内部大范围传播、越权查阅、违规外发未审批，造成企划进度受阻、方案泄露、竞品对标风险、局部经营损失，启动专项复盘追责。
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A级严重偏差：配方参数、定价体系、包装原稿、未上市新品方案等绝密资料外泄、私自拷贝外传、离职带走核心资产、倒卖资料、恶意扩散，造成新品被抄、赛道占位流失、公司重大经营损失、商业机密泄露，属于零容忍红线，从严追责。
第二章 企划资料标准化归档规范
2.1 归档总体要求
所有企划资料实行“产出即归档、变更即更新、版本必留存、全年可溯源”机制，任何企划方案、参数、原稿、数据定稿后，必须在规定时限内完成归档，禁止个人私存、本地独存、随意删除、私自篡改归档文件。所有归档资料实行双备份：云端归档+本地归档，杜绝资料丢失。
2.2 分类归档标准（刚性执行）
企划归档资料库统一分为五大类目，固定目录结构、固定命名规范、固定存放路径，长期不变：
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第一类：企划方案档案：归集所有新品、迭代、品类、专供品全套企划方案、评审资料、修改记录、审批文件、落地执行方案、会议纪要。要求：每款产品独立文件夹，按“年份-品类-产品名称-版本”命名，完整留存初稿、修订稿、终审稿、审批截图。
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第二类：配方工艺参数档案：归集所有产品配方定稿、参数标准、工艺流程、内控品质标准、试产数据、迭代优化记录、工艺变更审批单。要求：一产品一档，参数加密存档，版本全程留存，变更记录逐条登记。
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第三类：包装原稿档案：归集所有包装源文件、设计原稿、刀模、色值、工艺说明、封样图、迭代升级底稿、最终成品文件。要求：源文件+预览文件双留存，版本迭代全覆盖，禁止只存图片、不存原稿。
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第四类：定价成本档案：归集成本测算底稿、明细成本表、定价方案、价格梯队、渠道价格、毛利红线、调价记录、价格审批文件。要求：数据底稿完整留存，每一次调价、改价全部留痕归档。
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第五类：企划数据复盘档案：归集周度/月度/季度复盘报表、问题台账、迭代效果数据、生命周期数据、市场对标数据、新品孵化数据。要求：周期完整、数据连续、报表不缺失、复盘结论留存。
2.3 归档时效规范
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定稿类资料：方案、参数、原稿、定价定稿后，24小时内完成归档锁档；
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迭代变更资料：产品优化、版本升级、参数调整、包装改版完成后，12小时内更新归档并留存旧版本；
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周期数据资料：周复盘、月复盘、季度复盘结束当日完成归档；
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审批类资料：所有评审、变更、调价审批文件，审批完成即刻归档。
2.4 版本留存与锁档规范
所有企划资料实行版本终身留存机制：旧版本禁止删除、禁止覆盖，新版本单独新建归档文件，标注迭代时间与迭代内容，实现从初代版本至最新版本全链路溯源。终审定稿资料实行锁档管理，锁定后无审批禁止修改、替换、删除。
第三章 企划资料分级保密规范
3.1 资料密级分级标准
根据资料重要程度与泄密风险，将企划资料分为三级密级，实行分级管控、权限匹配、差异化保密规则：
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三级普通资料（内部公开）：已上市产品公开文案、常规展示素材、公开产品参数、已对外公示的基础资料。权限：公司内部全员可查阅，禁止对外随意转发。
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二级机密资料（部门涉密）：已上市产品成本底稿、定价体系、复盘数据、迭代方案、包装源文件、常规工艺参数。权限：仅限企划部、归口管理层、指定协同岗查阅，跨部门借阅需登记审批。
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一级绝密资料（核心涉密）：未上市新品全套方案、全新配方参数、核心原料配比、未公开定价体系、新品储备规划、独家工艺原稿、未发布品类战略。权限：仅限企划负责人、核心企划岗、最高管理层查阅，严禁任何私自传播、拷贝、外发。
3.2 权限分级管控规则
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权限最小化原则：所有岗位仅开放本职工作所需最低权限，超范围一律禁止查阅、下载、转发；
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密级匹配原则：岗位权限与资料密级严格匹配，绝密资料实行专人专管、单独加密存储；
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动态调权原则：岗位变动、人员调岗即时调整权限，离职人员即刻清空全部归档、查阅、下载权限；
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全程留痕原则：所有查阅、下载、拷贝、外发、借阅动作系统留痕、台账登记，可终身溯源。
第四章 资料借阅、外发与复用规范
4.1 内部借阅管理
跨部门、跨岗位查阅涉密企划资料，必须执行申请→审批→登记→查阅→归还注销流程，禁止私自直接索要、私自转发、私自拷贝。借阅仅限工作使用，禁止私存、禁止二次转发、禁止用于本职外用途。
4.2 外部外发管理（核心红线）
所有企划涉密资料（配方、参数、原稿、定价、未上市方案）严禁无审批对外输出，包含对接工厂、外包设计、第三方合作、咨询机构、渠道客户、外部人员。确因合作需要外发的，必须提交《企划涉密资料外发审批单》，明确外发内容、用途、时效、接收方、保密责任，经企划负责人、管理层审批后，方可脱敏外发，禁止完整原稿、完整参数直接外流。
4.3 资料复用与二次使用规范
历史企划资料、旧版包装原稿、旧工艺参数、历史定价数据复用，必须核对归档原版文件，禁止使用个人本地留存、转发零散文件，防止错版、旧版、残次文件误用，保障企划输出唯一性、标准性。
第五章 资料存储、备份与销毁规范
5.1 存储标准
企划归档资料统一存放公司指定云端归档库+本地加密归档盘，禁止存放个人微信、个人网盘、私人电脑、手机本地，杜绝私人掌控公司核心商业资产。绝密资料单独加密文件夹，设置独立密码，专人保管。
5.2 双备份机制
实行每日自动备份+每周人工复核备份机制，云端、本地双份留存，每周由资料管理员核对归档完整性、版本正确性、备份有效性，杜绝文件损坏、丢失、错乱。
5.3 过期资料销毁规范
过期作废、彻底退市、无复用价值的废弃企划资料，禁止随意删除、随意丢弃、随意转发。需统一登记《企划资料销毁台账》，经部门负责人审批后，统一粉碎销毁、彻底清除，留存销毁记录，防止废弃涉密资料外泄。
第六章 人员管理与离职交接管控
6.1 在岗人员保密义务
所有接触企划涉密资料人员，在岗期间及离职后永久承担保密责任，禁止私自留存、拷贝、传播、外泄公司企划商业机密，禁止利用公司配方、参数、包装、定价、新品方案为外部机构、竞品、个人牟利。
6.2 离职资料交接管控
企划岗位及涉密岗位人员离职，必须完成资料全盘交接、权限清空、设备清查、私存清零、保密承诺书签署全套流程：清空个人设备所有企划资料、删除私人网盘留存、移交全部归档底稿、核对版本完整性、注销全部查阅下载权限，交接无误后方可办结离职手续。
第七章 台账管理与权责划分
7.1 四大标准化管控台账
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《企划资料归档台账》：记录资料名称、品类、版本、定稿时间、归档人、归档路径、变更记录；
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《涉密资料借阅登记台账》：记录借阅人、借阅资料、借阅时间、用途、归还时间、审批人；
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《涉密资料外发审批台账》：记录外发内容、接收方、外发用途、审批流程、脱敏情况、时效管控；
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《过期资料销毁台账》：记录销毁资料名称、版本、销毁原因、审批人、销毁时间、经办人。
7.2 核心部门权责
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企划部（总归口）：负责制度落地、资料归档统筹、密级判定、权限管理、台账维护、保密监督、资料交接管理，对企划资料资产安全负总责。
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各涉密协同部门：严格遵守保密规则，规范借阅、使用、传播行为，禁止违规操作，配合资料核查与交接工作。
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行政部：配合离职资料清查、权限注销、保密协议管理、日常合规巡检。
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合规部/管理层：负责泄密违规核查、风险判定、追责审批、制度迭代优化。
第八章 风控红线与梯度追责机制
8.1 刚性零容忍红线
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禁止企划核心资料不归档、私存私放、本地独存、版本覆盖、刻意漏归档；
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禁止越权查阅、越权下载、私自拷贝涉密企划资料；
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禁止无审批外发配方、参数、原稿、未上市新品、定价体系等绝密资料；
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禁止内部随意转发涉密资料、群内传播核心商业数据与方案；
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禁止离职私自带走、留存、转发、外泄公司企划涉密资产；
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禁止篡改、删除、替换归档定稿锁档资料，破坏资料溯源体系；
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禁止合作方未经授权使用、复刻、传播公司企划涉密资料。
8.2 追责与容错规则
完全对齐飞蚕全域四级风控追责体系，对归档失职、违规借阅、违规外发、资料泄露、私存私留、交接不全等行为梯度扣分、通报、追责；因系统故障、设备损坏、不可抗力导致的资料异常，无主观失职可容错豁免，主观违规、故意泄露、恶意拷贝一律从重追责并保留法律追责权利。
第九章 附则
9.1 标准优先级：本制度为飞蚕企划资料归档、保密管控、涉密管理的最高执行标准，过往零散归档、口头保密、随意传播、私存资料等不规范行为一律作废，全员严格遵照执行。
9.2 体系适配性：本制度全面联动飞蚕企划评审考核、新品落地、数据复盘、商品生命周期、供应链品控管理制度，形成企划产出→标准化归档→分级保密→合规使用→安全留存→终身溯源的完整资产保护闭环。
9.3 动态迭代机制：本制度将根据公司资料资产规模、涉密场景、合作模式、风控要求持续优化归档标准、密级划分与外发管控规则。
9.4 落地目标：实现飞蚕企划资料100%归档、版本100%留存、涉密100%可控、操作100%留痕、风险100%前置，全面保护公司产品配方、包装、定价、新品规划等核心商业资产。
编制部门：商品企划中心（企划部）
协同编制部门：行政部、合规部、财务部、运营部、品控供应链部、管理层
审批部门：管理层
文件编号：SP-DA-2026-V1.0
文件版本：V1.0
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